زلزال مالي في العرصات.. كشف حسابات لـ”شركات وهمية” في مصرف اسلامي معروف
بغداد/ خاص
أفادت مصادر مطلعة برصد مخالفات قانونية وإدارية جسيمة منسوبة إلى المدير المفوض لمصرف “ق، ط، س” الإسلامي للاستثمار والتمويل (فرع العرصات)، المدعو ” م، ب ، م “ تتعلق بخرق الضوابط المصرفية والتعليمات النافذة الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن المخالفات تتركز حول قضايا تتعلق بالنزاهة المالية وغسيل الأموال، وأبرزها فتح حسابات مصرفية لشركات وهمية، تسهيل حركات مالية مشبوهة، تمرير معاملات مالية وحوالات عبر تلك الحسابات الوهمية، مما يشكل خرقاً فاضحاً لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت المعلومات أن تلك المخالفات والخروقات الجسيمة لم تكن لتتم لولا وجود تسهيلات ودعم مباشر من قبل عدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف، حيث تشير المعطيات إلى قيام كل من رئيس مجلس الإدارة (ا. ح. ا)، ونائبه (س. ح. ا)، بالتعاون مع أعضاء المجلس الآخرين وهم: (ع. م. ك)، (ر. ع. س)، (س. م. س)، و(ر. ر. م) بتمرير تلك الحسابات والتغطية على حركاتها المالية بالمخالفة للوائح والأنظمة الرقابية المفروضة.
